Les Diack, père et fils sont condamnés par la justice française. Pour autant, d’autres cas de blanchiment d’argent supposés scandaleux imputables à Lamine et Papa Massata sont encore signalés.
Selon Libération, “Fincen Files”, la nouvelle enquête mondiale du Consortium international des journalistes d’investigation (Icij), révèlent que les Diack sont impliqués dans 112 opérations bancaires suspectes pour un total de 55,7 millions de dollars, soit plus de 30 milliards Fcfa. Et de préciser que la City Bank, où a transité l’argent, a fermé les yeux sur les transactions douteuses.
En 2015, Pape Massata Diack a effectué une réservation, pour lui et son père, à l’hôtel California de Paris. 30 000 dollars seront par la suite débités de son compte logé à la Citibank.
Un virement qui fait partie des 112 paiements considérés comme suspects par la banque qui a attendu la chute des Diack pour signaler ces virements aux autorités en charge de la lutte contre le blanchiment d’argent, a notamment indiqué le journal.
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